Takım için bunu Her aramayı yasal olarak kaydeder.
Finansal hizmet ekipleri, her müşteri görüşmesini tercihe göre değil, kurala göre kaydeder, günlüğe kaydeder ve denetler. Letsdial bunu bir cıvatalı değil, varsayılan yapar.
Uyum tavan değil tabandır.
- 01Her dahili numarada çağrı kaydı
Temsilci, kat ve mobil aynı şekilde yakalanmış ve aynı şekilde indekslenmiştir.
- 02Kimliği doğrulanmış giden arama
Operatörler hattı spam olarak işaretlemeyi bırakır. Bağlantı oranları, açıldığı gün artar.
- 03IVR tarafından yakalanan kart ödemeleri
Uyumlu bölgenin içinde. Kart numaraları asla temsilcinin kulağına veya kayda değmez.
- 04Erken rehberlik sağlayan yönetici araçları
Canlı izleme, fısıltı ve mavna, mevzuat uyumluluğunun kayda geçmesi gerekmeden çağrıyı düzeltin.
Denetim izinin yaşadığı yer.
Saklama kuralları sizin kontrolünüzdedir. Durum başına yasal olarak tutulan bayraklar. Düzenleyiciler için dışa aktarmaya hazır denetim günlükleri.
Tek tıklamayla bir temsilcinin tüm ay boyunca yaptığı konuşmaları açıklama türüne göre sıralanmış olarak alın.
- 12 Mart · 09:42 · BROKER-04 · elde tutma 7 yılTAMAM
- 11 Mart · 14:18 · DANIŞMA-12 · yasal bekletmeTUTMAK
- 11 Mart · 11:05 · TALEPLER-07 · saklama 5 yılTAMAM
- 10 Mart · 16:33 · KYC-21 · 7 yıl süreyle elde tutmaTAMAM
- 10 Mart · 09:14 · ŞİKAYET-02 · yasal bekletmeTUTMAK
Gerçek bir finans günü neye benziyor?
- adım 01Senaryoya göre kredi alımı
IVR, kredi alımı görüşmesini kaydeder. Broker devam etmeden önce açıklamalar istenir. Denetim takibi, müşteri telefonu kapattığında konuşmayı imzalar.
Açıklama istendi · Broker devam ediyor · Deftere kaydedildi - adım 02Talepler-beceriye göre triyaj
Beceriye dayalı yönlendirme, vaka dosyası zaten açıkken doğru ayarlayıcıyı devreye sokar. Bekletme süresi azalır ve müşterinin hikayeyi yeniden anlatmak zorunda kalma sayısı da düşer.
Beceri eşleşmesi · Dosya açık · Bir görüşme - adım 03KYC'yi otomatik olarak planlayan tavsiye niteliğindeki tanıtımlar
Bir tavsiye niteliğindeki tanıtım görüşmesi sona erer ve ilk gerçek danışmadan önce Müşterinizi Tanıyın incelemesi yapılır. Uyumluluk çalışması bir takip e-postası olmaktan çıkıyor.
Giriş sona erdi · KYC rezervasyonu yapıldı · Danışma onaylandı
Liste, onlar sormadan önce.
CSV, PDF veya şifreli arşiv. İhracat, uyum görevlinizin normal bir Salı günü kullandığı ihracatın aynısıdır ve düzenleyici kuruma gönderilmiştir.
- Her müşteri görüşmesinin tarihe ve temsilciye göre eksiksiz bir kaydı.
- Yapılan açıklamaların ve alınan izinlerin kaydı.
- Ürün grubu başına saklama politikaları.
- Denetleyici incelemesine veya düzenleyici talebine uygun formatları dışa aktarın.
Dolandırıcılık toplantı odasında değil kuyrukta yakalandı.
Bilinen dolandırıcılık numarası, gelen aramaları otomatik olarak engeller. Desen tespiti, süpervizörün incelemesi için yüksek riskli çağrıları işaretler. Engellenen ve işaretlenen çağrıların denetim günlüğü düzenleyiciler için hazır.
İlk görüşmede duyduğumuz sorular.
Evet; temsilciler, yetki alanları, tartışılan ürünler ve yapılan açıklamalar da dahil olmak üzere doğru saklama aralıkları ve meta verilerle görüşme yakalama. Format alanını doğrudan mevcut yönetici incelemenize aktarın.
Bir finans incelemesi rezervasyonu yaptırın.
Varsayılan olarak kaydedilen bir bulut telefonun, cıvatalı araçlar olmadan MiFID II, FINRA ve SEC 17a-4'ü nasıl temizlediğini görün.